WELKEEPS HITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 5, 2019

참고서류 3.2 크로바하이텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
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제 출 일:&cr	2019년 12월 4일
권 유 자:&cr	성 명: 크로바하이텍 주식회사&cr주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 월명로55번길 57&cr전화번호: 02-453-0488
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&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
크로바하이텍(주)	기명식보통주	954,502	4.10%	본인	-

- 상기 주식수량은 자사주로 의결권을 행사할 수 없는 주식입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
손경영	최대주주,&cr대표이사	기명식보통주	1,253,384	5.38%	최대주주&cr대표이사	-
계			1,253,384	5.38%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
마현섭	-	-	직원	-
이진성	-	-	직원	-
민예홍	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주주명부 폐쇄기준일(2019년 09월 23일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지임시주주총회의 원할한 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년12월07일, (종료일) - 2019년12월19일 임시주주총회 개최전까지&cr&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) - 2019년 12월 19일(목) 오전 11시&cr (장소) - 충청북도 청주시 흥덕구 공단로 87(복대동 262)&cr (충청북도 종합사회복지센터 대회의실)&cr&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr (성명) 마현섭 과장 (부서 및 직위) 관리본부 총무팀&cr (연락처) 02-453-0488&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
한동준	1969-06-11	한양대학교 학사&cr전) 현대건설(주)&cr전) 삼성전자(주)&cr전) (주)코엔시스템 &cr전) (주)에이스테크시스템 현) (주)알트엠 대표이사	2021-06-11
손경영	1985-01-02	건국대학교 경영학 학사&cr전)(주)KN홀딩스 이사&cr전)(주)폴루스바이오팜 이사&cr전)(주)엘앤에스벤처홀딩스 대표이사	2022-03-05
김유진	1971-12-20	단국대학교 대학원 교육학 박사&cr전)라온제나 교육개발연구소 소장 &cr현)동원대학교 외래교수	2022-03-05

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나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
한동준	법령 또는 정관위반의 중대한 사유
손경영	법령 또는 정관위반의 중대한 사유
김유진	법령 또는 정관위반의 중대한 사유

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※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

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가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
안호철	1966. 01. 10.	사내이사	해당사항 없음	주주
최종욱	1964. 09. 01.	사내이사	해당사항 없음	주주
권태로	1970. 05. 11.	사내이사	해당사항 없음	주주
방준호	1975. 02. 26.	사내이사	해당사항 없음	주주
조태용	1965. 03. 10.	사내이사	해당사항 없음	주주
남기범	1973. 04. 05.	사내이사	해당사항 없음	주주
김진호	1985. 10. 30.	사외이사	해당사항 없음	주주
백도현	1972. 06. 08.	사외이사	해당사항 없음	주주
총 ( 8 ) 명

- 사내이사 후보자 6인, 사외이사 후보자 2인입니다.&cr&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
안호철	대학 교수	- 성균관대학교 전자전기공학 박사과정수료&cr- 전) 현대자동차 전자연구소 - (現) 대림대학교 자동차학과 교수	해당사항 없음
최종욱	회사 임원	- 서울대학교 경영학과 졸업 /(現) 주식회사 제이더블유파트너스 그룹 대표이사	해당사항 없음
권태로	변호사	- 숭실대학교 법과대학 졸업 - (現) 변호사 권태로 법률사무소	해당사항 없음
방준호	회사 임원	- 대원고등학교 졸업 - (現) 주식회사 블루레포츠 이사	해당사항 없음
조태용	회사 대표	- 고려대학교 일어일문학과 졸업 - (現) 베이튼C&C 대표이사	해당사항 없음
남기범	회사 비등기 임원	- 숭실대학교 경영학과 졸업 - (現)스킨앤스킨 경영지원부 비등기 이사	해당사항 없음
김진호	변호사	- 한양대학교 법학전문대학원 변시 6회 - (現) 법무법인 평산 변호사	해당사항 없음
백도현	회사 임원	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 서울증권근무 - (現) 아르테미스 투자자문 이사	해당사항 없음

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※ 기타 참고사항

08_감사의해임 □ 감사의 해임

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가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
나종민	1974-11-22	홍익대학교 경영학과 학사&cr현)태성회계법인 회계사	2022-11-21

&cr

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
나종민	법령 또는 정관위반의 중대한 사유

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※ 기타 참고사항

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05_감사의선임 □ 감사의 선임

감사 왕세협 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ상근여부

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	상근여부	추천인
왕세협	1965. 04. 23.	해당사항 없음	비상근	주주

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나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	국적	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
왕세협	(前) 경복대학교 경영학부 교수 /(現) 주식회사 바이드 부회장(비등기)	워싱턴 주립대 졸업	대한민국	해당사항 없음

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※ 기타 참고사항

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