WELKEEPS HITECH CO.,LTD — AGM Information 2021

Sep 17, 2021

크로바하이텍/주주총회소집결의/(2021.09.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-01
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 신두만곡로134 1층 회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건   - 제1-1호의안 : 사내이사 박종한 선임의 건   - 제1-2호의안 : 사내이사 김준목 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건   - 제2-1호의안 : 사외이사 이한규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종한	1964-08	3	신규선임	- 현) (주)베르너 대표이사 - 현) (주)피앤티디 대표이사 - 현) 웰킵스(주) 대표이사 - 현) 웰킵스팜(주) 대표이사 - 현) (주)베르너에셋 대표이사
김준목	1962-09	3	신규선임	- 전) 메리디안매니지먼트 부사장 - 현) 알피파트너스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한규	1965-04	3	신규선임	- 전) 하이닉스 제품기술 - 전) 티엘아이 구매총괄 - 전) 윈팩 총괄 - 현) 윈팩 대표이사	- 윈팩 대표이사