WEI CHIH — AGM Information 2024

Mar 15, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2028 威致　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/15	發言時間	14:24:46
發言人	郭素惠	發言人職稱	總經理	發言人電話	5790213
主旨	公告董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/15
說明	1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)本公司112年度董事酬金領取情形報告。 (6)庫藏股買回執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: (1)公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：113/04/02~113/04/12 ，凡有意提案之股東請於113年4月12日17時前寄(送)達本公司並敘明聯 絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 受理處所:台南市官田區南部里123號。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：113/05/21~113/06/17 ，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。

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