WEI CHIH — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2028】

威致鋼鐵工業股份有限公司 股務代理人

羅斯證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

[1] 5年股東常會

開會通知書請即拆開

(股向郵局窗口交匯)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

東青宫正楼新建區號者

燕路信函交付郵資

股東 台啓

發放時間

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
台	東銀行	004	三信務	第147	台北市五信	104
土	東銀行	005	聯邦銀行	803	嘉隆一信	114
台	外信	第006	廣東龍潭	805	嘉隆市二信	115
第一	銀行	007	元大銀行	806	淡水一信	119
華	商銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合社	120
彰	信銀行	009	金融銀行	808	實樂信合社	124
土	海銀行	011	重新垃圾銀行	810	桃園信合社	127
江	江富同銀行	012	台新龍潭	812	新竹一信	130
國際發展銀行	013	台新龍潭	013	014	新竹二信	132
高	國銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
流	流聯國際商銀	017	中國商訊	822	彰化市一信	158
全國國業金庫	018	日商	國際銀行	825	彰化市五信	161
花旗（台薈）	021	東國銀行	023	023	彰化工信	163
原營（台薈）	039	新建基金	024	024	新建基金	165
工業商業銀行	048	新建基金	025	025	嘉義二信	186
台薈企業	050	新設經商大庫	026	026	嘉義三信	178
遠打商銀	052	信用信息流	073	073	台南市三信	186
台中商銀	053	信用信息流	074	074	高雄三信	204
京城商銀	054	信用信息流	075	075	花蓮一信	215
匯豐（台薈）	081	法商控股	082	082	花蓮二信	222
廣順新光商銀	103	法商銀行	092	092	新光二信	223
聯泰銀行	108	日商三井住友	098	098	臺灣日商三井	224
南雲銀行	118	日商三井住友	321	中華郵政公司	700

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名				戶號				36 威致
注意事項	一、當股東如或繼續活用原營記錄戶辦理股務，就該時間原營記錄戶，除掉因為該股東原先發回。 二、此時間受更該款條款者，請於在全國註冊人附條號及知名原營印號後發回。 三、如該款條款者將於此金控回發或以以錯號解管支票方式原發。		原營記錄款條號
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款條號(分行別、科目、條號、檢查號碼)
	銀行名號	700	均 銷 銷 銷	分 銷 銷 銷
原回悉本人每年完成分配現金號列依上列零清書方式辦理，若匯謝不成收即撤銷該條號。

36 威致銅鐵工業股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月18日（星期四）上午九時整

地點：台南市官田區南雁里123號

（本公司六樓會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以僅補除。

法人指派書	親自出席簽名或簽字
茲指派
出席簽公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

臺 託 書

一、前委託

原（須由委託人親自填寫，不得以簽字方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列段修行後股東權利：

☐（一）代理本股東或會議事項行使股東權利。（全權委託）

☐（二）代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託系分之權利與意見，下列議案未行理者，視為對各該議案系分承認或警戒。

1. 114年度登業報告書及附冊報表案。

(1) ☐承認(2) ☐及對(3) ☐棄權

1. 114年度盈餘分派案。

(1) ☐承認(2) ☐及對(3) ☐棄權

1. 修正本公司「公司章程」案。(1) ☐警戒(2) ☐及對(3) ☐棄權

2. 戒壞董事案。

3. 解除本公司新任董事及其代表人被業禁止限制案。

(1) ☐警戒(2) ☐及對(3) ☐棄權

二、本股東未於前項☐內自選段權屆期或同時自理者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託。代理人應依前項（二）之段修內容行後股東權利。

三、本股東代理人得對會議錄到事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故放期開會，未委託書因應有效（限此一會期）。

此致

威致銅鐵工業股份有限公司

段修日期 年 月 日

一二

總發佈

上限結十

交還歸屬

付法所元

現股權

金再舉稅

金融

一三

股東戶號

持有股數

股東名稱

股東名稱

股東名稱

股東名

股東名

股東名

股東名

股東名

股東名

股東名

股東名

股東名

股東名

股東名

股東名

股

	臺 託 代 理 人	簽名或簽字
上限結十
交還歸屬
上限結十

2019年11月18日

股東戶號		簽名或簽字
持有股數
結名名稱
股 求 人		簽名或簽字
戶號
結名名稱
受託代理人		簽名或簽字
戶號
結名名稱
身分證字號及統一編號
抹 結

出席證編號：

徽求場所及

人員簽章處

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100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

8

威致鋼鐵工業股份有限公司股務代理人林

楊邦證券股份有限公司股務代理部

陳

青

華

陳

青

華

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月十八日（星期四）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），致台南市官田區南雁里123號（本公司六樓會議室），召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度決算表錄報告。3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司114年度董事酬金領取情形報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及附錄報表案。2.114年度盈餘分派案。（三）討論事項：修正本公司「公司章程」案。（四）選舉事項：改選董事案。（五）其他事項：解除本公司新任董事及其代表人提業禁止限制案。（六）臨時動議。

二、董事會決議分派：114年度第四季盈餘現金股利每股配發新台幣0.2元。

三、本次股東會選任董事7人（含獨立董事4人），採候選人提名制度，董事候選人名單為恩惠投資股份有限公司代表人；卸素惠、卸世幣、恩惠投資股份有限公司代表人；卸清文，獨立董事候選人名單為丁家輝、王燕景、盧自秀、陳明漢；查詢其學校歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「第一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司決第165條規定，自115年4月20日至115年6月18日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請順其第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請順其第四聯委託書或全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，暫發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月18日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證券資訊：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為楊邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

股啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遜應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遜應於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部。