WEI CHIH — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2028 威致　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/27	發言時間	14:38:18
發言人	郭素惠	發言人職稱	總經理	發言人電話	5790213
主旨	公告董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號) 4.召集事由一、報告事項: (1) 106年度營業報告。 (2) 審計委員會查核106年度決算表冊報告。 (3) 106年度健全營運計劃執行情形報告。 (4) 本公司「道德行為準則」修正報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 106年度營業報告書及財務報表案。 (2) 106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/05/01 11.停止過戶截止日期:107/06/29 12.其他應敘明事項: (1) 公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：107/4/16~107/4/26 ，凡有意提案及提名之股東請於107年4月26日17時前寄(送)達本公司並敘明聯 絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 受理處所:台南市官田區南部里123號。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：107/5/30~107/6/26， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票

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