WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2021-001 转债代码：113587 转债简称：泛微转债 转股代码：191587 转股简称：泛微转股

上海泛微网络科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至2020 年12 月31 日，累计共有100,809,000 元“泛微转 债”已转换成公司股票，累计转股数为1,566,962 股，占可转债转股前公司股本 总额212,292,121 股的0.74%。

 未转股可转债情况：截至2020 年12 月31 日，尚未转股的可转债金额为 215,191,000 元，占可转债发行总量的68.10%。

一、 泛微转债发行上市概况

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635）核准，于2020年6月15 日公开发行可转换公司债券3,160,000张，每张面值为100元，发行总额为31,600 万元，存续期限为自发行之日起6年。

经上海证券交易所“[2020]184号”自律监管决定书同意，公司31,600万元 可转换公司债券于2020年7月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泛 微转债”，债券代码“113587”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海泛微网络科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的约定，公司本次发行的“泛微转债”自2020年12月21日起可转换为公司普通股

股票，转股代码“191587”。

泛微转债的初始转股价格为64.33元/股。2020年10月23日公司完成限制性股 票回购注销，公司股份总数由212,296,414股减少至212,292,121股,此次回购注 销完成后，泛微转债转股价格未发生变化，仍为64.33元/股。调整后的转股价格 自2020年10月26日起生效。

二、 泛微转债本次转股情况

公司本次发行的“泛微转债”的转股期为2020年12月21日至2026年6月14日。 泛微转债自2020年12月21日至2020年12月31日期间，转股的金额为人民币 100,809,000元，因转股形成的股份数量为1,566,962股，占泛微转债转股前公司 已发行股份总额212,292,121股的0.74%。

截至2020年12月31日，尚未转股的泛微转债金额为人民币215,191,000元， 占可转债发行总量的68.10%。

三、 股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2020 年12 月20 日）	本次可转债转股	变动后（2020 年12 月31 日）
有限售条件流通股	3,137,104	0	3,137,104
无限售条件流通股	209,155,017	1,566,962	210,721,979
总股本	212,292,121	1,566,962	213,859,083

四、 其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-52662600-8072

021-52662600-6109

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月4 日