WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 27, 2019

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2019-033

上海泛微网络科技股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年9月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年9 月12 日 10 点00 分 召开地点：上海市联航路1188 号33 号楼一楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年9 月12 日

至2019 年9 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√

2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原A股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 案	√
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告》的议案	√
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议 案	√
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规 则》的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
9	关于制定《公司上市后三年股东分红回报规 划》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2019 年8 月28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、 《上海证券报》上进行了披露。

• 2、特别决议议案：议案1-9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603039	泛微网络	2019/9/9

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委 托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、 有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营 业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2019 年9 月11 日上午9：00-11：30，下午13：00-17： 00。登记地点：公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

• （一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。 （二）联系方式：

公司董事会秘书：金戈先生 021-68869298-8072

公司证券事务代表：周琳女士 021-68869298-6109

公司邮箱：weaver@weaver.com.cn

公司地址：上海市闵行区联航路1188弄33号楼

邮编：201112

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2019 年8 月27 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海泛微网络科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年9 月 12 日召开的贵公司2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债 券条件的议案
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券发 行方案的议案
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式

2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一 股金额的处理方法
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股后的股利分配
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原A 股股东配售的安排
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事 项
2.17	本次募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	募集资金存管
2.20	本次发行方案的有效期
3	关于公司公开发行可转换公司债券预 案的议案
4	关于公司《公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告》的 议案
5	关于公司《前次募集资金使用情况报 告》的议案
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报、填补即期回报措施及相关主 体承诺的议案
7	关于制定公司《可转换公司债券持有 人会议规则》的议案

8	关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次公开发行可转换公司债券具体 事宜的议案
9	关于制定《公司上市后三年股东分红 回报规划》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。