WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 11, 2021

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2021-005 转债代码：113587 转债简称：泛微转债 转股代码：191587 转股简称：泛微转股

上海泛微网络科技股份有限公司

关于提前赎回“泛微转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司股票自2020 年12 月21 日至2021 年1 月11 日期间，满足“在本次 发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（64.33 元/股）的 130%（含 130%）”， 已触发“泛微转债”赎回条款。

 公司于2021 年1 月11 日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

 投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照64.33 元/股的转股价 格转股外，仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被 强制赎回，可能面临较大投资损失。

 特提醒“泛微转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

一、 泛微转债发行上市概况

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635）核准，于2020年6月15 日公开发行可转换公司债券3,160,000张，每张面值为100元，发行总额为31,600 万元，存续期限为自发行之日起6年。

经上海证券交易所“[2020]184号”自律监管决定书同意，公司31,600万元

可转换公司债券于2020年7月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泛 微转债”，债券代码“113587”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海泛微网络科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的约定，公司本次发行的“泛微转债”自2020年12月21日起可转换为公司普通股 股票。

泛微转债的初始转股价格为64.33元/股。2020年10月23日公司完成限制性股 票回购注销，公司股份总数由212,296,414股减少至212,292,121股，此次回购注 销完成后，泛微转债转股价格未发生变化，当前转股价仍为64.33元/股。

二、 泛微转债本次提前赎回情况

根据《募集说明书》的约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当 下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格高于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转换公司 债券未转股余额不足3,000万元时。”

公司股票自2020年12月21日至2021年1月11日期间，满足连续30个交易日中 有15个交易日的收盘价不低于“泛微转债”当期转股价格64.33元/股的130%（即 83.63元/股），已触发“泛微转债”的提前赎回条款。

三、 董事会审议情况

2021年1月11日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司提前赎回“泛微转债”的议案》，决定行使“泛微转债”的提前赎回权利，对 赎回登记日登记在册的“泛微转债”全部赎回。 同时授权公司管理层负责后续 “泛微转债”赎回相关的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回程序、价格、付 款方式及时间等具体事宜。

投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照64.33元/股的转股价格转 股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制 赎回，可能面临较大投资损失。特提醒“泛微转债”持有人注意在限期内转股 或卖出。

公司将尽快披露《关于实施“泛微转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎

回程序、时间、价格及付款方式等具体事宜。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月11 日