WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 27, 2025

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-004

泛微网络科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于2025 年3 月26 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于<2024 年度董 事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于<2024 年度总 经理工作报告>的议案》。

3、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于<2024 年度审 计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事会批准对外报出《2024 年度审计报告》。

4、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于<2024 年年度 报告及摘要>的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全体 委员同意后提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

董事会在审阅公司2024年年度报告及其摘要后，认为公司2024年年度报告及 其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号— —年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能 充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。

5、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于<2024 年度利 润分配方案>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度归属 于上市公司股东的净利润人民币202,944,976.68 元，母公司实现净利润

217,314,771.94 元。母公司以2024 年度净利润217,314,771.94 元为基数，加 往年累积的未分配利润1,212,262,548.03 元，减2023 年现金红利 38,708,823.45 元及2024 年半年度现金红利19,354,411.73 元，加员工持股计 划账户应收股利953,351.55 元，本次实际可供分配的利润为1,372,467,436.34 元。

公司2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10 股派发现金股利0.75 元(含税)。

截至2024 年12 月31 日，公司总股本为260,603,073 股（其中公司回购账 户2,544,250 股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利19,354,411.73 元 （含税）。公司2024 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 38,708,823.46 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为19.07%。本预案尚需 提交公司2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。公司将另行通知，召开2024 年现金分红专项说明会和股东大会。

6、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于<2024 年度独 立董事述职报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

7、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于<2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

8、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于<2024 年度内 部控制评价报告>的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议 全体委员同意后提交董事会审议。

9、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于<2024 年度内 部控制审计报告>的议案》。

10、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于继续聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大 会审议。

11、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于计提资产减值 准备及核销资产的议案》。

公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》 的有关规定，符合公司资产实际情况，能够客观公正地反映公司的财务状况和经

营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的，其依据真实、 可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

12、以同意6 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于2024 年度日 常关联交易执行情况及2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董 事专门会议事前审议通过，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士回避表 决，该议案需提交股东大会审议。

13、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于制定<泛微网 络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》,该议案需提交股东 大会审议。

14、以同意0 票、反对0 票、弃权0 票，审议了《关于确认2024 年度董事 薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案需提交股东 大会审议。

15、以同意5 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了《关于确认2024 年度 高级管理人员薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事韦利东先生、金 戈先生、包小娟女士、王晨志先生回避表决，兼任董事的高级管理人员薪酬情况 及方案需提交股东大会审议。

16、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于制定<泛微网 络科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。

17、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于<2025 年授权 业务运营中心管理制度和流程>的议案》。

18、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》,该议案需提交股东大会审议。

19、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，《关于召开公司2024 年年度股东大 会的议案》。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会 2025 年3 月27 日