WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2021-056

上海泛微网络科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次 会议于2021 年8 月26 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事韦利东主持，经表决通过 如下决议：

一、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2021 年半年度报 告及摘要的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2021年半年度报告及其摘要后，认为公司2021年半年度报 告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号--半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。

二、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于调整限制性股票 回购数量及回购价格的议案》。

鉴于公司2017 年年度权益分派方案已实施完毕，向全体股东每10 股派发现 金股利1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增4.8 股。2018 年 年度权益分派已实施完毕，向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元（含税），以 资本公积金向全体股东每10 股转增4.8 股。2019 年年度权益分派方案已实施完 毕，向全体股东每10 股派发现金股利1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东 每10 股转增4 股。2020 年年度权益分派方案已实施完毕，向全体股东每10 股 派发现金股利1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股。

根据《上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“本激励计划”）的有关规定及公司2017年第三次临时股东大会的授 权，公司董事会对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，限制性股票的回 购价格由31.66元/股调整为9.15元/股，拟回购的限制性股票数量由4,000股调整 为14,720股。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整限制 性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2021-058）。

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。公司2017年第三次临时股东大会 审议通过了《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。

三、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通并过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中1人因个人原因离职，不再具备激励 对象资格，董事会同意对1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计14,720股限 制性股票以9.15元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公司 同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-059）。

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。公司2017年第三次临时股东大会， 审议通过了《 关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。

四、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于减少注册资本 并修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司将对1名已失去股权激励资格的激励对象所持有的14,720股限制性 股票进行回购注销，公司总股本将由260,617,793股减少至260,603,073股。董事 会同意：将公司注册资本由260,617,793元减少至260,603,073元，根据上述总股 本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理 工商变更登记等手续。

公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理2017年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

五、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2021年上半年募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。

• 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《泛微网络关于2021 年

• 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。 特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日