WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 21, 2020

证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2020-055

上海泛微网络科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2020 年7 月20 日在公司会议室召开。会议由监事刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》，选举刘筱玲为公司监事会主席。

2、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

本次使用募集资金对泛微软件增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的 发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用 效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意《关于 使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

3、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于全资子公司使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效 率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金 安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符 合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品 等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的 正常实施。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会

2020 年7 月21 日