WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 10, 2017

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-048

上海泛微网络科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年9 月8 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会 议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《关于授权公司管理层筹划 对外投资重大事项的议案》

董事会同意授权公司管理层与子公司上海点甲创业投资有限公司管理团队共同筹划 对外投资重大事项，并开展各项前期工作，包括商议、谈判、聘请独立财务顾问、审计 师、律师等中介机构进行专业咨询等各项工作，并根据实际情况报公司董事会、股东大 会审批。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会 2017 年9 月8 日