WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Mar 25, 2018

上海泛微网络科股份有限公司

2017 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和 《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就 2017 年 度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2014 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第一次会议确定公司 第二届董事会审计委员会成员：成员为独立董事朱玉旭先生，独立董 事寿步先生和董事周军锋先生，审计委员会由独立董事朱玉旭先生担 任召集人； 2017 年 7 月 18 日，董事会换届选举，第三届董事会第一 次会议确定公司第三届董事会审计委员会成员：成员为独立董事赵国 红先生，独立董事洪亮先生和董事周军锋先生，审计委员会由独立董 事赵国红先生担任召集人。

二、 2017 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会召开 2 次会议。

1 、 2017 年 3 月 24 日，召开第二届董事会审计委员会第五次会议， 听取公司经理层关于 2017 年度工作计划的通报，听取公司经理层关于 公司 2016 年度经营情况、财务状况的情况汇报，审议《 2016 年度审计 报告》、《 2016 年年度报告及摘要》、《 2016 年度董事会审计委员会 履职情况报告》的议案。

2 、 2017 年 8 月 24 日，召开第三届董事会审计委员会第一次会议，

审议《 2017 年半年度报告及摘要》、《 2017 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》的议案。

三、审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会 计师事务所（特殊普通合伙）执行 2017 年度财务报表审计工作情况进 行了监督，认为天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的各项工作。年报审计期间，审计委员会与天 健会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了 充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。

（二）指导内部审计工作

2017 年度我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司 内部审计计划的实施；我们未发现公司内部审计工作存在重大问题， 认为内部审计工作能够有效运作。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2017 年度我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报 的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为 不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计 判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构 的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作， 使公司管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所的沟通更为 有效，提高了审计工作的效率。

2017 年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》 的要求忠实、勤勉地履行了职责。 2018 年度我们仍将继续发挥委员 会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计 , 指导公司内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。

上海泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会 2018 年 3 月 23 日