WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-018

上海泛微网络科技股份有限公司

关于2016 年年度股东大会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 21 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603039	泛微网络	2017/4/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年3月28日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公 告编号：2017-017）公告中“现场会议召开地点”、“会议集中登记时间”内容 有误，且《附件1：授权委托书》中未填写会议议案名称，现更正补充如下： 1、现场会议召开的地点：

上海耀华支路39弄9号（济明路通耀路口）一楼公司会议室

• 2、集中登记时间：

2017年4月20日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券部。

3、附件1：授权委托书

授权委托书

上海泛微网络科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
号
1	关于审议《2016年度董事会工作报告》
2	关于审议《2016年度监事会工作报告》
3	关于审议《2016年度审计报告》
4	关于审议《2016年年度报告及摘要》
	关于审议《2016年度利润分配方案》的
5
	议案
6	关于审议《2016年独立董事述职报告》
	关于审议《继续聘请天健会计师事务所
7	（特殊普通合伙）为公司审计机构》的
	议案

8	关于审议《调整独立董事薪酬》的议案
9	关于审议《公司变更注册地址》的议案
10	关于审议《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 4 月 21 日 9 点30 分 召开地点：上海耀华支路39 弄9 号（济明路通耀路口）一楼公司会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月21 日

至2017 年4 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于审议《2016年度董事会工作报告》	√
2	关于审议《2016年度监事会工作报告》	√
3	关于审议《2016年度审计报告》	√
4	关于审议《2016年年度报告及摘要》	√
5	关于审议《2016年度利润分配方案》的议案	√
6	关于审议《2016年独立董事述职报告》	√
7	关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案	√
8	关于审议《调整独立董事薪酬》的议案	√
9	关于审议《公司变更注册地址》的议案	√
10	关于审议《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案	√

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会 2017 年 3 月 28 日