WE & WIN — AGM Information 2017

May 3, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/03	發言時間	17:34:08
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	更新公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/03
說明	1.董事會決議日期:106/05/03 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一０五年度營業報告。 (2)監察人審查一０五年度決算表冊報告。 (3)一０五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)本公司一０五年度及一０四年度董事酬金發放差異之合理性說明。 (5)本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (6)本公司一０五年度第一次及第二次有擔保普通公司債執行情形報告。 (7)修訂本公司「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一０五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (2)本公司一０五年度盈餘分配案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: 討論事項一 (1)辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。 (2)擬廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並重新制訂本公司「董事選任程序」， 提請 決議。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案，提請 決議。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」條文案，提請 決議。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案，提請 決議。 (6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」條文案，提請 決議。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十二屆董事選舉案，提請 選舉。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項二 (1)解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/28 11.停止過戶截止日期:106/06/26 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.