Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Governance Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018—011

万向德农股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）根据 《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等规定，对《公司章程》进行修订。2018 年4 月19 日召开的万 向德农股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了 《修改公司章程》的议案，修订条款如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第七十九条股东(包括股 东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表 决权，且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以征集股东投 票权。投票权征集应采取无偿的 方式进行，并应向被征集人充分 披露信息。	第七十九条股东（包括股东 代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权， 每一股份享 有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者 表决应当单独计票。单独计票结果 应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表 决权，且该部分股份不计入出席股 东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合 相关规定条件的股东可以公开征集

		股东投票权。征集股东投票权应当 向被征集人充分披露具体投票意向 等信息。禁止以有偿或者变相有偿 的方式征集股东投票权。公司不得 对征集投票权提出最低持股比例限 制。
2	第八十三条董事、监事 候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进 行表决时，根据本章程的规定或 者股东大会的决议，可以实行累 积投票制。 前款所称累积投票制是指股东 大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人 数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用。董事会应当 向股东公告候选董事、监事的简 历和基本情况。 连续180 日单独或合计持有 公司有表决权股份总数的5%以上 的股东，可以提名董事、监事候 选人，每一提案可提名不超过全 体董事1/4，全体监事1/3 的候选 人名额，且不得多于拟选人数。	第八十三条董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股东大 会表决。 股东大会就选举董事、监事进行 表决时，根据本章程的规定或者股 东大会的决议，可以实行累积投票 制。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。董事会应当向股东公告 候选董事、监事的简历和基本情况。 合并持有公司股份总额百分 之三以上的股东有权联合提名董、 监事候选人。

	董事会提名的人选亦可作 为董事、监事候选人；由上届监 事会提名的监事人选亦可作监事 候选人。董事、监事最终候选人 由董事会、监事会确定，董事会、 监事会负责对候选人资格进行审 查。
3	第九十八条董事由股东 大会选举或更换，任期三年。董 事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，股东大会不能 无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改 选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的规定，履行董事职 务。 董事可以由总经理或者其他高 级管理人员兼任，但兼任总经理 或者其他高级管理人员职务的董 事以及由职工代表担任的董事， 总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会每年更换和改选当	第九十八条董事由股东大 会选举或更换，任期三年。董事任 期届满，可连选连任。董事在任期 届满以前，股东大会不能无故解除 其职务。 董事任期从就任之日起计算，至 本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级 管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得 超过公司董事总数的1/2。

届的董事人数最多为董事总数的 1/3，公司应和董事签订聘任合 同，明确公司与董事之间的权利、 董事的任期，董事违反法律法规 及公司章程的责任和公司因故提 前解除合同的补偿等内容。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告！

年4 月19 日