Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Governance Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2017—011

万向德农股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了提高公司决策集权度和决策效率，2017 年4 月20 日召开的万向德农 股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《修 改公司章程》的议案，对《公司章程》第126 条如下修改：

原章程为：“董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 人，设董事长1 人， 可以设副董事长。”

现修改为：“董事会由5 名董事组成，其中独立董事2 人，设董事长1 人， 可以设副董事长。”

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2017 年4 月20 日