Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Sep 6, 2011

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2011 —— 17

万向德农股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011 年9 月 5 日上午9:30 在哈尔滨市南岗区玉山路18 号本公司证券部以通讯表 决方式召开。公司共有董事9 人，实到董事9 人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管 大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基 础上，最终形成如下决议：

审议通过了《同意公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国 农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请6000 万元流动资金贷 款》的议案。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

公司控股子公司北京德农种业有限公司拟向中国农业银行股份 有限公司北京海淀东区支行申请6000 万元人民币贷款，我公司同意 北京德农种业有限公司申请该笔贷款。

根据万向德农股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过的《公 司为控股子公司北京德农种业有限公司 2011 年度申请的在授信额度 内的贷款提供担保》的议案，公司同时为该笔贷款提供保证担保，期 限一年。

截止目前，公司没有为北京德农种业有限公司贷款提供担保，公

司也没有其他对外担保事项。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2011 年 9 月 5 日

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