Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

万向德农股份有限公司独立董事意见书

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《万向德农公司章程》、《万向德农独立董事工作制 度》等有关规定，本人作为万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）之 独立董事，对公司第九届董事会第八次会议审议的关联交易、担保事项、 利润分配、续聘审计机构发表独立意见：

一、关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等业务的 关联交易事项

• 1、关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场

• 原则，交易定价公允合理。

2、公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，没有损 害公司和股东利益的情况；没有损害公司中小股东利益的行为。

3、公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，降低资金风 险；更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好的服务。

• 我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于控股子公司德农种业股份公司向河北承德露露股份有限公司 购买杏仁露、果仁核桃的日常关联交易事项

1、控股子公司德农种业股份公司与河北承德露露股份有限公司的日常 关联交易事项的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价 格为参考,根据双方签订的合同定价,与市场销售或购买同类产品的价格不 存在明显差异；

2、上述关联交易是控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动,能 充分利用关联公司拥有的资源为公司服务, 本次关联交易不会影响公司独 立性,公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖；

3、关联交易遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和其他股 东利益的情形；

因此,我们同意控股子公司上述关联交易事项,并同意提交公司股东大 会审议。

• 三、关于公司为控股子公司德农种业股份公司贷款提供担保事项

• 1、公司严格按照相关法规制度履行对外担保情况的信息披露义务。

• 2、公司对控股子公司担保，不存在损害中小股东利益的行为。

我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

四、关于公司2020 年度利润分配预案事项

我们认为：公司2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的实际情况， 利于公司的长远发展，且该预案不存在损害公司和股东，特别是中小股东 利益的情况。

我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

• 五、关于公司续聘审计及内控审计机构事项

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其 在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽 责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完 整性，我们一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币70 万元 （其中年度财务报表审计费用55 万元，内控审计费用 15 万元(含税；包 括审计人员住宿、差旅费等费用）。本事项需提请公司股东大会审批。 我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

（以下无正文）

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