Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

— 证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2021 011

万向德农股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第七次会议于2021 年4 月20 日以通讯表决方式召开。 公司共有董事5 人，实到董事5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与 会全体董事共同推举刘志刚董事主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

1、审议通过了《选举公司董事长》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

选举刘志刚为公司董事长，任期至公司第九届董事会届满。根据《公司章程》，董事长为 公司法定代表人。

2、审议通过了《调整董事会各专门委员会成员》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

鉴于公司董事发生变更，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董 事会专门委员会部分成员进行了相应调整，调整后各专门委员会成员如下：

（ 1 ）战略委员会

主任委员： 刘志刚 委员：沈志军、傅志芳

（ 2 ）审计委员会

主任委员：朱厚佳 委员：傅志芳、王建文

（ 3 ）提名委员会

主任委员：王建文 委员：刘志刚、朱厚佳

（ 4 ）薪酬与考核委员会

主任委员：朱厚佳 委员：沈志军、王建文

3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

聘任程捷先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满。

4、审议通过了《聘任董事会秘书》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

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聘任王正先生为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。 特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021 年4 月21 日

附：董事长、总经理、董事会秘书简历

董事长刘志刚 ：男，1972 年10 月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。历任万向集团 发展部总经理助理、副总经理，中国万向控股有限公司战略发展部总经理。现任万向集团公司 人力资源部总经理、洛阳氟钾科技股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事、新疆硝 石钾肥有限公司董事。

刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查且尚未有明确结论的情况。

刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存 在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司 股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

总经理程捷 ：男，1972 年 1 月生，浙江淳安人，中共党员，本科学历。历任万向集团公 司办公厅主席办副主任、主席办公室主任、董事局工作室主任、人力资源部副总经理，纳德大 酒店副总经理，顺发恒业有限公司副总经理、顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司 董事会秘书，万向集团公司人力资源部总经理、总经理助理等职。现任浙江万兴恒服务有限公 司董事、万向一二三股份公司监事。

程捷先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查且尚未有明确结论的情况。

程捷先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在

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关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程捷先生未持有公司股份， 不是失信被执行人。程捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书王正： 男，1987 年9 月生，重庆綦江人，政治面貌群众，经济师，持董事会 秘书资格证。毕业于中南财经政法大学，硕士。历任天健会计师事务所高级项目经理、招商证 券股份有限公司投资银行部高级项目经理、杭州兆恒投资管理有限公司风控总监、万向财务有 限公司投行部项目经理、部门副总经理。

王正先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查且尚未有明确结论的情况。

王正先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在 关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王正先生未持有公司股份， 不是失信被执行人。王正先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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