Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2021 —— 001

万向德农股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会于2021 年1 月19 日收到公司董事徐云峰先生的书面辞职报告，徐 云峰先生因个人原因请求辞去公司董事职务。同时，亦辞去董事会战 略委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员的职务。

徐云峰先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根 据《公司法》及《公司章程》规定，公司将在即日起2 个月内召开临 时股东大会，徐云峰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事 后生效，在此之前，徐云峰先生将按照有关规定继续履行董事职责。 徐云峰先生除担任公司董事之外，未在公司担任其它职务，徐云峰先 生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产 生不利影响。

公司向徐云峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢 意。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2021 年1 月21 日