Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

— 证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2019 027

万向德农股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

负连带责任。

万向德农股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019 年8 月27 日以通讯表决方式召开。 公司共有董事5 人，实到董事5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议由管大源董事长主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成 如下决议：

• 1、审议通过了《公司2019 年半年度报告》的议案 表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

• 2、审议通过了《会计政策变更》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公 司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2019 年8 月27 日

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