Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

— 证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2018 007

万向德农股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018 年4 月19 日在北京市海淀区 中关村南大街甲 6 号德农种业股份公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事5 人， 实到董事4 人。丁兴贤董事因故未能出席本次会议，委托陈贵樟董事代为行使投票表决权； 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由管大源董事长主持，会议以 书面表决方式，最终形成如下决议：

• 1、审议通过了《公司2017 年度董事会工作报告》的议案

• 表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

• 2、审议通过了《公司2017 年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

• 3、审议通过了《公司2017 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

• 4、审议通过了《公司2017 年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度母公司实现净利润 110,341,928.88 元，加年初未分配利润21,818,879.33 元，减去2017 年度提取的法定盈 余公积11,034,192.89 元，减去对股东的利润分配 20,255,400.00 元，累计未分配利润为 100,871,215.32 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以2017 年末总股 本225,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2 元(含税)，剩余未分配利 润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

• 5、审议通过了《公司2017 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2017 年度社会责任报告》

• 6、审议通过了《公司2017 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

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具体内容详见《万向德农股份有限公司2017 年度内部控制评价报告》

7、审议通过了《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司董事会审计委员会2017 年度履职情况报告》

8、审议通过了《续聘公司2018 年度审计机构及内控审计机构》的议案 表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构及内控审 计机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017 年度审计费用55 万元， 2017 年度内控审计费用15 万元。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

9、审议了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案 表决结果：赞成票2 票，反对票0 票，弃权票0 票

为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司 及控股子公司拟向万向财务有限公司申请总额不超过2.5 亿元人民币的贷款授信额度，贷 款期限1 年。在此期限内，公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款， 如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。

万向财务公司的实际控制人 先生与本公司实际控制人鲁伟鼎先生系父子鲁冠球 关系，因此万向财务公司与本公司系关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事 项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第八届董事会第四次会议审 议本议案时，关联董事管大源、陈贵樟、丁兴贤回避表决。由于非关联董事不足三人，以 上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办 理存贷款业务的关联交易公告》。

10、审议通过了《授权控股子公司德农种业公司办理2018 年度银行授信及贷款相关业 务》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

11、审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司2018 年度申请的在授信额度内 的贷款提供担保》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

为满足公司控股子公司德农种业股份公司现金流需要，公司为德农种业股份公司在 2018 年度申请的在授信额度内的贷款担供担保，担保额度不超过3.5 亿元人民币，担保期

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限一年。

截止本公告日，公司为德农种业股份公司贷款提供担保0 亿元人民币，公司及控股子 公司没有其他对外担保事项。

具体内容详见《万向德农股份有限公司为控股子公司德农种业股份公司提供担保的公 告》。

12、审议通过了《公司2018 年第一季度报告》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

13、审议通过了《修改公司章程》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

14、审议通过了《召开公司2017 年度股东大会》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于召开2017 年度股东大会的通知》。

以上第1-6 项、第8-11 项、第13 项议案须提交公司2017 年度股东大会审议。 特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2018 年4 月19 日

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