Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2017 —— 031

万向德农股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第八届董事会第三次会议于2017 年10 月26 日9:00 以通讯表决方式召开。公司共有董事5 人，实到董事5 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董 事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

一、审议通过《公司2017 年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

二、审议通过《关于变更会计政策》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过《万向德农股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万向德农股 份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2017 年10 月26 日