Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2016 —— 005

万向德农股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016 年3 月29 日在浙江省杭州 市萧山区万向路1 号万向集团公司203 会议室以现场表决方式召开。公司共有董事9 人， 实到董事7 人。刘志刚董事因故未能出席本次会议，委托祁堃董事代为行使投票表决权； 高子程独立董事因故未能出席本次会议，委托吕淑琴独立董事代为行使投票表决权。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由管大源董事长主持，会议以书面 表决方式，最终形成如下决议：

• 1、审议通过了《公司2015 年度董事会工作报告》的议案

• 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

• 2、审议通过了《公司2015 年度财务决算报告》的议案

• 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

• 3、审议通过了《公司2015 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

• 4、审议通过了《公司2015 年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度母公司实现净利润 31,662,743.15 元，加年初未分配利润 28,003,980.83 元，减去 2015 年度提取的法定盈余公 积 3,166,274.32 元，减去对股东的利润分配 27,825,599.99 元，累计未分配利润为 28,674,849.67 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以 2015 年末总股 本 225，060，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元(含税)，派送现金 股利 5,851,560.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

• 5、审议通过了《公司2015 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2015 年度社会责任报告》

• 6、审议通过了《公司2015 年度内部控制评价报告》的议案

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表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2015 年度内部控制评价报告》

7、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司独立董事2015 年度述职报告》

8、审议通过了《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司董事会审计委员会2015 年度履职情况报告》

9、审议通过了《续聘公司2016 年度审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构及内控审 计机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015 年度审计费用55 万元， 2015 年度内控审计费用15 万元。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

10、审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案 表决结果：赞成票4 票，反对票0 票，弃权票0 票

为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司 及控股子公司拟向万向财务有限公司申请总额不超过2.5 亿元人民币的贷款授信额度，贷 款期限1 年。在此期限内，公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款， 如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向 财务有限公司办理贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第 七届董事会第十六次会议审议本议案时，关联董事管大源、陈贵樟、沈长寿、丁兴贤、刘 志刚回避表决。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办 理存贷款业务的关联交易公告》。

11、审议通过了《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2016 年度银行授信及贷 款相关业务》的议案

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

12、审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2016 年度申请的在授信额 度内的贷款提供担保》的议案

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表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要，公司为北京德农种业有限 公司在2016 年度申请的在授信额度内的贷款担供担保，担保额度不超过3.5 亿元人民币， 担保期限一年。

截止本公告日，公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保0 亿元人民币，公司及控 股子公司没有其他对外担保事项。

具体内容详见《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司提供担保 的公告》。

13、审议通过了《召开公司2015 年度股东大会》的议案

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2015 年度股东大会通知》。

以上第1-7 项，第9-12 项议案须提交公司2015 年度股东大会审议。 特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2016 年3 月29 日

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