Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2015—034

万向德农股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2015 年9 月14 日9:00 在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18 号本公司证券部以通讯表决方式召开。公 司共有董事9 人，实到董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分 讨论的基础上，最终形成如下决议：

一、审议通过《变更公司经营范围》的议案

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章 程的公告》。

本议案需提交公司2015 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《修改公司章程》的议案

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章 程的公告》。

本议案需提交公司2015 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《召开2015 年第四次临时股东大会》议案

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2015 年第四次临时股东大会召开的 会议通知》

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2015 年9 月14 日