Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 12, 2015

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2015 — 018

万向德农股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2015 年6 月12 日上午 9:00 在哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室以通讯表决方式召开。公司共 有董事 9 人，实到董事 9 人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由管大源董事长主持， 会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

1、审议通过了关于《对控股子公司北京德农种业有限公司增资》的议案 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于对控股子公司北京德农种业有限 公司增资的公告》。

2、审议通过关于《在公司2014 年度利润分配方案的基础上追加现金分红》 的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因公司《2014 年利润分配方案》未进行现金分红，将导致实施利润分配方 案时无法代扣代缴所得税，故为保护广大投资者利益，确保 2014 年利润分配方 案顺利实施，拟在公司第七届董事会第九次会议、2014 年度股东大会审议通过 的《公司 2014 年度利润分配方案》的基础上，对股东追加现金分红。现金分红 额度为每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）。

追加现金分红后，公司 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年末总股本 204， 600，000 股为基数，用未分配利润每 10 股送红股 1 股并派发现金 0.36 元（含税）， 剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了关于《召开2015 年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2015 年第二次临时股东大会通知》。 特此公告。

万向德农股份有限公司董事会 2015 年 6 月 12 日