Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 10, 2015

万向德农股份有限公司独立董事意见书

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《万向德农章程》、《万向德农独立董事工作制度》 等有关规定，本人作为万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）之独立 董事，对公司第七届董事会第九次会议审议的关联交易、担保事项、利润 分配、续聘审计机构事项发表独立意见：

一、关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的关 联交易事项

• 1、关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场

• 原则，交易定价公允合理。

• 2、公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，没有损

• 害公司和股东利益的情况；没有损害公司中小股东利益的行为和效果。

  • 3、公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，降低资金风

• 险；更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好的服务。 我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

  • 二、关于公司为控股子公司北京德农种业有限公司贷款提供担保事项

  • 1、公司严格按照相关法规制度履行对外担保情况的信息披露义务。

• 2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法

• 人单位或个人提供担保。

  • 3、公司在对外担保过程中，未发现有损害中小股东利益的行为。 我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

  • 三、关于公司2014 年度利润分配预案事项

• 我们认为：本预案充分考虑了公司的实际情况，利于公司的长远发展，

• 且该预案不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。 我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

  • 四、关于公司续聘审计机构及内控审计机构事项

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2014 年度审计及 内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供

的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对保证公 司财报信息质量起到了积极的推动作用。

我们同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年 度审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事（签名）：

吕淑琴： 王建华： 高子程：

2015 年4 月9 日