Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 5, 2014

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2014 —— 028

万向德农股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014 年12 月5 日上午 9：00 在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18 号本公司证券部以通讯表决方式召 开。公司共有董事9 人，实到董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行 过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

一、审议通过了关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的 议案

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票

因万向三农集团有限公司系本公司控股股东，故本次股权转让事项构成关联 交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第七届董事会第六次会议审 议本议案时，关联董事管大源董事长、陈贵樟董事、沈长寿董事、丁兴贤董事、 刘志刚董事、祁堃董事回避表决。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于向万向三农集团有限公司出售所 持万向财务有限公司部分股权的关联交易公告》。

二、审议通过了关于《召开公司2014 年第二次临时股东大会》的议案 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2014 年第二次临时股东大会通知》。 特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2014 年 12 月 5 日