Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 11, 2011

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2011 —— 14

万向德农股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 10 日下午 1:00 在哈尔 滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到董事 9 人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举管大源先生 主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

• 1、审议通过了《选举管大源先生为公司董事长》的议案

• 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

选举管大源董事为公司董事长，法定代表人。

• 2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案

• (1) 选举管大源董事为战略委员会主任委员，莫斐董事、于艳杰董事为委员。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• (2) 选举吕淑琴为审计委员会主任委员，王建华独立董事、李兆军董事为委员.

• 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• (3) 选举王建华独立董事为提名委员会主任委员，许学礼独立董事、鲁永明董事为委员。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• (4) 选举许学礼独立董事为薪酬委员会主任委员，吕淑琴独立董事、宋立民董事为委员。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• 3、审议通过了《聘任于艳杰女士为公司总经理》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• 4、审议通过了《聘任霍光先生为公司董事会秘书》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• 5、审议通过了《聘任霍光先生、熊卫华先生为公司副总经理、周佩梅女士为公司财务

总监》的议案

• (1) 聘任霍光先生为公司副总经理

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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（2）聘任熊卫华先生为公司副总经理

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）聘任周佩梅女士为公司财务总监

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司三名独立董事吕淑琴、王建华、许学礼对聘任公司高级管理人员发表独立董事意 见，认为：高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。

附件：高级管理人员简历

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2011 年6 月10 日

附高级管理人员简历

于艳杰，女，生于 1952 年，中共党员，大专，经济师。历任哈尔滨东北金城百货大 楼总经理，金林食品有限公司总经理，珠海拱宾集团总经理助理，黑龙江华冠科技股份有 限公司副总经理、总经理， 2003 年当选为黑龙江省政协第九届委员会委员。现任万向德 农股份有限公司董事、总经理，北京德农种业有限公司董事长、黑龙江德农种业有限公司 董事长。

霍光，男，生于 1968 年，EMBA，工程师，具有证券咨询、代理发行、经纪、期货、 基金业务从业资格，历任黑龙江生物制品厂厂团委书记，黑龙江股权管理中心办公室主任， 联合证券公司项目经理。现任万向德农股份有限公司副总经理、董事会秘书。

熊卫华，男，生于 1979 年，中共党员。2002 年 6 月毕业于华中农业大学。2002 年 6 月-2003 年 11 月任圣尼斯中国 （孟山都）销售人员；2003 年 12 月-2006 年 2 月任圣尼斯 中国 （孟山都）大区销售经理；2006 年 3 月—2010 年 6 月任先正达中国区销售总监。

周佩梅，女，生于 1974 年，中级会计师、注册会计师、具有证券期货从业资格，曾在 北京中兴宇会计师事务所黑龙江分所工作，后任黑龙江华冠科技股份有限公司总会计师。 现任万向德农股份有限公司财务总监、北京德农种业有限公司副总经理。

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万向德农股份有限公司独立董事意见书

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等法规的相关规定，本人作为万向德农股份有限公 司之独立董事，在审阅了公司提供的有关本次聘任公司高级管理人员的材料后并 就有关情况进行了询问和了解，对公司高级管理人的聘任情况，现发表如下意见：

• 1、公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公

• 司章程》的有关规定。

  • 2、公司聘任的高级管理人员具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。

  • 3、同意公司聘任高级管理人员。

独立董事（签名）：

2011 年 6 月 10 日