Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2011 —— 03

万向德农股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011 年3 月30 日上午9:30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18 号本公司证券部以通讯表决 方式召开。公司共有董事8 人，实到董事8 人。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事 对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

审议通过了《万向德农股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案 表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

公司做为上海证券交易所治理指数公司，是2011 年黑龙江辖区上市公司 内部控制先行试点公司之一。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，制定了《万 向德农股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，具体内容详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2011 年3 月30 日

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