Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 24, 2011

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2011 —— 01

万向德农股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2011 年1 月24 日上 午9:30 在哈尔滨市南岗区玉山路18 号本公司证券部以通讯表决方式召开。公 司共有董事8 人，实到董事8 人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先 生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成 如下决议：

审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司贷款提供担保》的 议案

表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公 司提供担保的公告》。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2011 年1 月24 日

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