Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jun 28, 2007

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2007 —— 018

万向德农股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2007 年 6 月 28 日上午 9:00 在 哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到 董事 8 人，江廷科董事因故未出席本次会议，也未委托其他董事代为行使投票表决权。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在

• 事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 审议通过了《公司信息披露事务管理制度》的议案

  • 表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

  • 《公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2007 年6 月28 日