Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Sep 7, 2005

证券代码： 600371 证券简称：华冠科技 公告编号： 2005—015 黑龙江华冠科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江华冠科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2005 年 9 月 7 日上午 10：30 时在黑龙江华冠科技股份有限公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，监事会 主席王德福先生因故未能出席本次监事会，委托周平监事在会议期间行使监事会主席权力， 并代为行使投票表决权。会议由周平监事主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经充分讨论，参会监事对全部议案都投了同意票，会议最终形成如下决议：

• 1 、审议通过了《公司监事会主席王德福先生辞职》的议案

• 2 、审议通过了《提名付辉先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案

• 3 、审议通过了重新修订的《公司监事会议事规则》的议案

2005 上述三项议案需提请公司 年第二次临时股东大会审议通过。

备查文件：

• 1 、王德福先生辞职报告

• 2 、付辉先生简历

• 3、重新修订的《公司监事会议事规则》

www.sse.com.cn 备查文件中《公司监事会议事规则》请详见上海证券交易所网站（ ）。 ! 特此公告

黑龙江华冠科技股份有限公司监事会

2005 9 7 年 月 日

附：付辉先生简历

1970 10 1994 付辉： 男， 年 月生，贵州六盘水人，大专学历，会计师。 年毕业于浙江经 1994 7 2000 11 2000 12 济高等专科学校， 年 月至 年 月在杭州玻璃集团公司任主办会计； 年 月进入万向集团公司，从事内部审计工作。付辉同志具有较丰富财务管理工作经验与审计工 作经验。