Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Sep 7, 2005

证券代码： 600371 证券简称：华冠科技 公告编号： 2005--012 黑龙江华冠科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。

2005 8 27 黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于 年 月 日以 电子通讯方式发出，会议于 2005 年 9 月 7 日上午 9:00 在哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本 公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到董事 9 人。

会议由董事长管大源先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，公司 9 名董事对全部议案都 投了同意票，会议最终形成如下决议：

• 1 2005 、审议通过了《公司 年巡检整改报告》的议案

• 2 、审议通过了《修改部分条款后的公司章程全文》的议案

2005 本次公司章程修订是根据黑龙江监管局 年对公司巡检要求做出的，增加了部 分条款，同时删减了部分条款，公司章程中的部分条款编号发生改变。并应黑龙江省工 商局要求，需将修改部分条款后的章程全文提请审议通过，故提请本次董事会审议修改 部分条款后的公司章程全文。

2005 014 2005 本次章程修正案请参见公司 —— 号《公司 年巡检整改公告》中的章 程修正案。

• 3 、审议通过了重新修订的《公司股东大会议事规则》的议案

• 4 、审议通过了重新修订的《公司董事会议事规则》的议案

• 5 2005 、审议通过了《召开公司 年第二次临时股东大会》的议案

2 3 4 2005 上述议案 、 、 需提请公司 年第二次临时股东大会审议通过。

备查文件：

• 1 2005 、《公司 年巡检整改报告》

• 2 、重新修订的《公司章程》

• 3、本次《章程修正案》

• 4 、重新修订的《公司股东大会议事规则》

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• 5、重新修订的《公司董事会议事规则》

备查文件中《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》请详 www.sse.com.cn 见上海证券交易所网站（ ）。

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会 2005 年 9 月 7 日

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