Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Mar 16, 2005

证券代码： 600371 证券简称：华冠科技 公告编号： 2005--004

黑龙江华冠科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2005 年 3 月 15 日上 午 9:00 在北京市中关村南大街 12 号科海福林大厦五楼西侧北京德农种业有限公司 2005 3 4 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 年 月 日以电子通讯方式发 出，公司共有董事 9 人，实到董事 8 人, 江廷科董事因故未出席本次会议，委托管 大源董事长代为行使投票表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主 持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。在事前已与各位董事对议案内容进 行过充分讨论的基础上，最终会议形成如下决议：

• 1 2004 、审议通过了《公司 年度报告全文及其摘要》的议案

• 2 2004 、审议通过了《公司 年度财务决算预案》的议案

• 3 2004 、审议通过了《公司 年度利润分配预案》的议案

本次利润分配预案为：本年度不分配，剩余未分配利润 44,838,612.87 元，结转 以后年度，本年度公司也不进行公积金转增。

2004 以上分配方案需经公司 年度股东大会审议通过。

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因：受国家宏观调控影响，公 2004 司 年度贷款总额大幅下降；公司的主营业务玉米种业业务具有对流动资金需 求较大的行业特点，且公司种业业务处于增长期，故资金需求量较大，公司现金流 压力大，因此公司决定本年度不进行现金红利分配。公司未分配利润主要用于补充

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因贷款减少造成的公司种业业务流动资金缺口。

• 4 2004 、审议通过了《公司 年度董事会工作报告》的议案

• 5 2004 、审议通过了《公司 年度总经理工作报告》的议案

• 6 、审议通过了《续聘公司审计机构及支付公司审计费用》的议案

公司续聘请武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构，支付给会计师事 50 务所的报酬为 万元，本费用已包含会计师差旅费，该审计机构已连续四年为公 司提供审计服务。

• 7 、审议通过了《公司独立董事津贴》的议案

5.18 / / 独立董事津贴为税后 万元人民币 人 年。

• 8 、审议通过了《公司向中国万向控股有限公司出售房产的关联交易》的议案

审议本议案时，关联董事管大源董事长、李兆军董事、祁堃董事回避表决。 9 、审议通过了《公司投资者关系管理（ IRM ）制度》的议案

• 10 、审议通过了《李光先生辞去公司副总经理职务》的议案

• 11 2004 、审议通过了《召开公司 年度股东大会》的议案

IRM 附件：黑龙江华冠科技股份有限公司投资者关系管理（ ）制度 特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会 2005 3 15 年 月 日

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