Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Mar 3, 2003

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**华冠科技：第三届董事会第九次会议决议公告

**2003-03-04 05:38   

黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年3月3日9：00在哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室召开。在会前已与各位董事对议案内容进行充分讨论的基础上,采用通讯表决的方式召开。公司共有董事9人,实到董事9人,江廷科董事、管大源董事、沈志军董事、宋立民董事对议案一投了反对票。公司监事和部分非董事高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长付华廷主持,会议审议通过了如下决议：

一、同意《关于公司向银行申请累计不超过2亿元人民币贷款并授权董事长及公司财务部门办理相关事宜的议案》并将该议案提交股东大会。

二、同意《公司召开2003年第一次临时股东大会的议案》

特此公告

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2003年3月3日

黑龙江华冠科技股份有限公司收购德农种业有限公司股权实施公告

黑龙江华冠科技股份有限公司(以下简称“本公司“)收购赤峰德农种业有限公司(以下简称职“德农种业”)41%股权一事于2003年1月3日经本公司2002年第二次临时股东大会审议通过。本公司与德农种业20位股东签订的《股权转让协议》也于同日生效。2002年第二次临时股东大会决议公告刊登于2003年1月4日《上海证券报》第4版。本公司与德农种业及德农种业其他20位股东自2003年1月4日起着手进行有关股权转让事宜的实施工作。本公司购买德农种业4100万股股权的全部款项5535万元人民币已分别划入出让股权的20位股东名下,出让方也出具收款凭据；德农种业也于2003年1月8日召开股东大会,审议通过了由本公司总经理于艳杰兼任德农种业董事长(法人代表),本公司财务部长出任德农种业财务总监；同时改选了董事会和监事会,本公司代表多人入选董事会和监事会。此后,德农种业于2003年1月15日在赤峰市工商局变更了工商登记。公司名称由赤峰德农种业有限公司变更为德农种业有限公司。法定代表人由王雷变更为于艳杰。股东名册也按股权转让后的股权结构做了相应改变。至此本公司收购德农种业41%股权一事已全部实施完成。

特此公告

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2003年3月3日

黑龙江华冠科技股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2003年4月4日(星期五)9：00

●会议召开地点：公司会议室

●重大提案：

审议《关于公司向银行申请累计不超过2亿元人民币贷款并授权董事长及公司财务部门办理相关事宜的议案》

一、会议基本情况：

1、大会召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2003年4月4日(星期五)9：00

3、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项：

审议《关于公司向银行申请累计不超过2亿元人民币贷款并授权董事长及公司财务部门办理相关事宜的议案》

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；

2、截止2003年3月24日交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；

3、有权出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

4、股东应当以书面形式委托代理人(即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。

四、登记办法：

1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续,以上证明文件需同时附上一份复印件。

2、社会公众股股东持确认书(附后)、股东帐户卡,本人身份证(委托代理人需持授权委托书及本人身份证)到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记,以上证明文件需同时附上一份复印件。

3、登记时间：来人面交：2003年3月31日9：00�D17：00

来函或传真：2003年3月31日前(以抵达哈尔滨时间为准)

4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号

五、其它事项：

1、会期一天,出席会议的股东交通、食宿费自理。

2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号

3、联系人：霍光王维舟

4、联系电话：0451�D2368408转8509

5、传真：0451�D2368448

6、邮编：150090

六、附件：

1、授权委托书(复印有效)

2、股东大会出席确认书(复印有效)

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2003年3月3日

附1：授权委托书(复印有效)

授权委托书

现委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江华冠科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表自行投票。

审议批准《关于公司向银行申请累计不超过2亿元人民币贷款并授权董事长及公司财务部门办理相关事宜的议案》

同意□反对□弃权□

注：对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的□涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。

委托人签名(盖章)：身份证号码：

委托人持有股数：股东帐号：

受托人签名：身份证号码：

有效期限：

受托日期：年月日

附2：股东大会出席确认书

股东大会出席确认书

根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加黑龙江华冠科技股份有限公司临时股东大会的本公司股东,应按下列内容填写出席确认书。

姓名：

持股数量：

身份证号码：

股东帐户号码：

电话：

股东签名：

日期：

备注：

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

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