Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 21, 2017

万向德农股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发【2005】120 号文），我们对万向德农股份有限公司对外担保情 况进行了审查。我们发现：

一、 公司在报告期内无对外担保事项。

二、公司在报告期内对控股子公司提供担保事项：

公司于2016 年3 月29 日召开的第七届董事会第十六次会议、 2016 年4 月22 日召开的2015 年度股东大会审议通过了《公司为控 股子公司北京德农种业有限公司2016 年度申请的在授信额度内的贷 款提供担保》的议案，为北京德农种业有限公司在2016 年度申请的 在授信额度内的3.5 亿元人民币贷款提供担保，担保期限一年。

经核查，截止2016 年12 月31 日，公司为北京德农种业有限公 司贷款提供担保0 元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事 项。

三、基于独立立场，我们认为：

2016 年度公司对控股子公司担保事项的决策程序符合证监发 【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》、 《公司章程》等有关规定，并履行了相关的批准程序，没有损害股东 利益，无违规情况。

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