Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Audit Report / Information 2013

Mar 14, 2013

万向德农股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证 监发【2005】120 号文), 我们对万向德农股份有限公司对外担保情 况讲行了审查。我们发现:

一、 公司在报告期内无对外担保事项。

二、公司在报告期内对控股子公司提供担保事项:

(一) 延续到报告期的担保事项:

控股子公司北京德农种业有限公司 2011 年度向万向财务公司借 款 2 亿元, 该笔借款由公司提供担保, 已于报告期内按期归还;

(二) 发生在报告期内的担保事项:

公司于 2012年3月28日召开的第六届董事会第五次会议、2012 年 4 月 24 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《公司为控股子公 司北京德农种业有限公司 2012 年度申请的在授信额度内的贷款提供 担保》的议案, 为北京德农种业有限公司在 2012 年度申请的在授信 额度内的 3.5 亿元人民币贷款提供担保, 担保期限一年。

经核查,截止目前,公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保 1.8亿元人民币, 公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

三、基于独立立场,我们认为:

2012 年度公司对控股子公司担保事项的决策程序符合证监发 【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》、

《公司章程》等有关规定,并履行了相关的批准程序,没有损害股东 利益,无违规情况。

独立董事 (签字):

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2013年3月13日