Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2024

Apr 15, 2024

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-004

万向德农股份有限公司

关于召开2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年5月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年5 月10 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年5 月9 日

至2024 年5 月10 日

投票时间为：2024 年 5 月 9 日下午 15:00-5 月10 日下午 15:00 止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《公司2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案	√
2	关于《公司2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2023年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案	√
5	关于《公司2023年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《公司2023年度社会责任报告》的议案	√
7	关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案	√
8	关于《续聘公司2024 年度财务报告审计机构及内控审 计机构》的议案	√
9	关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协 议>暨关联交易预计》的议案	√
10	关于《万向财务有限公司风险评估》的议案	√

11	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
14	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
15	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

• 注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十七 次会议审议通过，相关公告刊登于2024 年4 月16 日的《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案：议案12、15

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10

• 应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系 统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1 、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 5 月 9 日 15 ： 00 至 2024 年 5 月 10 日 15 ： 00 。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投 票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn ） 或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

• 2 、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn ）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn ）“投资者服 - - - 务专区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理”相关说明，或拨打热线 电话 4008058058 了解更多内容。

3 、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600371	万向德农	2024/4/30

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委 托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托 代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书） 办理登记手续（授权委托书见附件）。

2、会议登记时间：2024 年 5 月9 日 上午9:00-11:30,下午13:00—17:00

3、会议登记地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼 文源阁会议厅

六、 其他事项

（一）会期半天，与会者住宿费、交通费自理。

（二）联系人：何肖山 联系电话：0451—82368448 传 真：0451-82368448 邮箱：wanxiangdenong@126.com

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

万向德农股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月10 日 召开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2023 年度董事会工作报告（草 案）》的议案
2	关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的 议案
3	关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议 案
4	关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 的议案
5	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议 案
6	关于《公司 2023 年度社会责任报告》的议 案

7	关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》 的议案
8	关于《续聘公司 2024 年度财务报告审计机 构及内控审计机构》的议案
9	关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服 务框架协议>暨关联交易预计》的议案
10	关于《万向财务有限公司风险评估》的议案
11	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
12	关于修订《公司章程》的议案
13	关于制定《独立董事工作制度》的议案
14	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15	关于修订《监事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。