Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

万向德农股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

==> picture [154 x 161] intentionally omitted <==

网络投票时间： 2021 年 4 月 12 日 15 ： 00— 2021 年 4 月 13 日 15 ： 00 现场会议时间： 2021 年 4 月 13 日 14 ： 00 现场会议地点：哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室

参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司2021 年第二次临时股东大会。为保证本次会议的 顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

• 1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2021 年4 月13 日（星期二 ）14：00，现场会议地点黑龙江省哈 尔滨市南岗区玉山路18 号公司会议室；

网络投票时间：2021 年4 月12 日15：00 至2021 年4 月13 日15：00，公司将通过中 国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

• 本次会议通知已于2021 年3 月26 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日

• 报》上刊登了公告。

• 2、参加现场会的股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有

• 限公司关于召开2021 年第二次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐 号卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。

参加网络投票的股东请及时按照《万向德农股份有限公司关于召开2021 年第二次临时 股东大会的会议通知》要求办理身份验证。

• 3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公司股 东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了参加现场会议的股东交流时间，如股 东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东现场会议 的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带 危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将 提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

议案1

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东万向三农集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查 合格，并经公司第九届董事会第六次会议审议通过，提名刘志刚先生为公司第 九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届董事会届满。 刘志刚先生简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

年4 月13 日

附： 刘志刚：男，1972 年10 月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。1994 年7 月 进入万向，先后在万向集团办公厅总裁办工作，历任大鼎机电有限公司办公室主任助理、 钱潮传动轴技术发展部经理助理、万向钱潮发展工程部经理助理、万向集团发展部总经理 助理、副总经理、通联资本管理有限公司副总裁、中国万向控股有限公司战略发展部总经 理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部总经理，万向集团公司人力资源部总经 理，洛阳万嵩钾业有限公司执行董事，河北承德露露股份有限公司董事，洛阳氟钾科技股 份公司董事长、总经理，新疆硝石钾肥有限公司董事。

刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查且尚未有明确结论的情况；

刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人 不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未 持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。