Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2016-010

万向德农股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年4月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年4 月22 日 14 点00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年4 月21 日

至2016 年4 月22 日

投票时间为：2016 年4 月21 日下午15:00-4 月22 日下午15:00 止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照中国证监会、中国证券登记结算有限公司等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《公司2015 年度董事会工作报告》的议 案	√
2	关于《公司2015 年度监事会工作报告》的议 案	√
3	关于《公司2015 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2015 年年度报告全文及摘要》的 议案	√
5	关于《公司2015 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《公司2015 年度社会责任报告》的议案	√
7	关于《公司2015 年度内部控制评价报告》的 议案	√
8	关于《2015 年度独立董事述职报告》的议案	√
9	关于《续聘公司2016 年度审计机构及内控审 计机构》的议案	√
10	关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司 办理存贷款业务》的议案	√
11	关于《授权控股子公司北京德农种业有限公司	√

	办理2016 年度银行授信及贷款相关业务》的 议案
12	关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公 司2016 年度申请的在授信额度内的贷款提供 担保》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第八次会议审 议通过，相关会议决议公告刊登于2016 年3 月31 日《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、12

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

• 应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1 、本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 4 月 21 日下午 15:00-4 月 22 日下午 15:00 止。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在 上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（ www.chinaclear.cn ）投票表决。 2 、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结 算网络服务功能 , 开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角 “ 注册 ” ，填写姓名 / 名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名 及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字

校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委 托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（ 369991 、简称 “ 中登认证 ” ）、 购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交 报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券 账户号 / 网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同 “ ” “ 一 属于同一 一码通 账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该 码通 ” 账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营 业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能； 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公 司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可 通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 （ www.chinaclear.cn ） 点击 “ 投资者服务专区 - 股东大会网络投票 - 业务办理 - 投资 者业务办理 ” 查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600371	万向德农	2016/4/15

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

（一）会议登记方式：

• 1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

• 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

• 2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日

• 持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和 代理人身份证（授权委托书见附件一）。

• 3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭

• 证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

• （二）会议登记时间：2016 年4 月21 日上午9：00～11：00，下午13：30～

• 15：30。

• （三）会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18 号公司证券部。

六、 其他事项

• 1、与会者食宿费及交通费自理。

• 2、联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18 号公司证券部 邮政编码：150090

• 电话：0451—82368448 传真：0451—82368448 联系人：祁堃

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会 2016 年 3 月 31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

万向德农股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年4 月22 日召开的 贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2015年度董事会工作报 告》的议案
2	关于《公司2015年度监事会工作报 告》的议案
3	关于《公司2015年度财务决算报告》 的议案
4	关于《公司2015年年度报告全文及 摘要》的议案
5	关于《公司2015年度利润分配预案》 的议案
6	关于《公司2015年度社会责任报告》 的议案

7	关于《公司2015年度内部控制评价 报告》的议案
8	关于《2015年度独立董事述职报告》 的议案
9	关于《续聘公司2016年度审计机构 及内控审计机构》的议案
10	关于《公司及控股子公司在万向财务 有限公司办理存贷款业务》的议案
11	关于《授权控股子公司北京德农种业 有限公司办理2016年度银行授信及 贷款相关业务》的议案
12	关于《公司为控股子公司北京德农种 业有限公司2016年度申请的在授信 额度内的贷款提供担保》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。