Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2015

Sep 24, 2015

万向德农股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料

万向德农股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议材料

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万向德农股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料

参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司2015 年第四次临时股东大会。为保证 本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2015 年10 月9 日（星期五）14：00，现场会议地点黑 龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18 号公司会议室；

网络投票时间：2015 年10 月8 日15：00 至2015 年10 月9 日15：00，公 司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

本次会议通知已于2015 年9 月15 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、 《证券日报》上刊登了公告。

2、参加现场会的股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德 农股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的会议通知》要求，携带 好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。

参加网络投票的股东请及时按照《万向德农股份有限公司关于召开2015 年 第四次临时股东大会的会议通知》要求办理身份验证，取得网上用户名、密码（电 子证书用户还须取得电子证书）。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动 通讯设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份 有限公司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了参加现场会议的 股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东 现场会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱 会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

万向德农股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司

万向德农股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料

议案1

关于《变更公司经营范围》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“专门经营不再 分装的包装种子；化肥零售；农业机械，汽车（不含小轿车）及配件， 建筑材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发；计算机服务； 企业管理服务；货物及技术进出口（国家禁止项目除外，国营贸易管 理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。”

变更为：“农业科学研究与试验发展，农业技术推广服务；农、 林、牧产品销售；化肥销售；农业机械，汽车及配件销售；软件和信 息技术服务；企业管理服务、社会经济咨询，实业投资；货物及技术 进出口。”

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司

2015 年10 月9 日

万向德农股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料

议案2

关于《修改公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司拟变更经营范围，现根据《公司法》的有关规定对《公 司章程》作出相应修改，详见后附《公司章程修正案》。

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司

2015 年10 月9 日

附：《万向德农股份有限公司章程修正案》

万向德农股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会材料

万向德农股份有限公司章程修正案

鉴于公司拟变更经营范围，现对《公司章程》第十三条作出如下 修改：

原章程为： “经依法登记，公司的经营范围:专门经营不再分装的 包装种子；化肥零售；农产品、化工产品（不含危险品）的销售；农 业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材料，装饰材料的销售； 畜牧业及畜产品加工；农业技术开发；计算机服务；企业管理服务； 货物或技术进出口业务。”

现修改为： “经依法登记，公司的经营范围:农业科学研究与试验 发展，农业技术推广服务；农、林、牧产品销售；化肥销售；农业机 械，汽车及配件销售；软件和信息技术服务；企业管理服务、社会经 济咨询，实业投资；货物及技术进出口。”

万向德农股份有限公司 2015 年10 月9 日