Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2013

Sep 5, 2013

万向德农股份有限公司2013 年第一次临时股东大会材料

万向德农股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料

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会期： 2013 年 9 月 12 日

万向德农股份有限公司2013 年第一次临时股东大会材料

参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司2013 年第一次临时股东大会。为保证本次会 议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、会议定于2013 年9 月12 日上午10 时，在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18 号公司二楼会议室进行。本次会议通知已于2013 年8 月22 日在上海证券交易所网站、 《中国证券报》上刊登了公告。

2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号 卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。

• 3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设 备。

• 4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公 司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发 言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东会议的 顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带 危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者， 将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

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万向德农股份有限公司2013 年第一次临时股东大会材料

万向德农股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2013 年 9 月 12 日上午 10：00

地点：公司二楼会议室

出席：2013 年 9 月 5 日股权登记日在册的公司股东、公司董、监事、高管人员

序号	内容	报告人	时间
1	股东签到、发放材料并做说明	董秘	10：00-10：10
2	宣布参会股东人数，代表股份数量监票小组名单、致词	主持人	10：10-10：25
3	宣读议案、投票规则	主持人	10：25-10：30
4	审议议案	股东	10：30-11：00
5	对议案书面表决并投票	股东	11：00-11：10
6	监票小组计票、登记并由组长宣布结果	监票小组	11：10-11：15
7	宣读股东大会决议	主持人	10：15-11：20
8	律师发表见证意见书	律师	11：20-11：25
9	签署会议决议及会议纪录	股东董事	11：25-11：30
10	宣布会议结束	主持人	11：30

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万向德农股份有限公司2013 年第一次临时股东大会材料

议案1

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《万向德农股份有限公司2012 年度利润分配方案》，现对《公司 章程》作出相应修改，详见后附《公司章程修正案》。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司

2013 年9 月12 日

附：《万向德农股份有限公司章程修正案》

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万向德农股份有限公司2013 年第一次临时股东大会材料

万向德农股份有限公司章程修正案

• 根据《万向德农股份有限公司2012 年度利润分配方案》现对《公司章程》第六条、

• 第十八条、第十九条作出如下修改：

  • 1、修改《公司章程》第六条

  • 原章程为 ：“公司注册资本为人民币170,500,000 元。”

  • 现修改为 ：“公司注册资本为人民币204,600,000 元。”

  • 2、修改《公司章程》第十八条

• 原章程为 ：公司成立时，经批准发行的普通股总数为6000 万元人民币，全部向发

• 起人发行。

• 2002 年8 月29 日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股4000 万股，每股

• 面值人民币1 元，公司注册资本增至10，000 万元人民币。

  • 2003 年5 月12 日，经公司2002 年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每

• 10 股送1 股、转增4.5 股的分配及转增方案，公司注册资本增至15，500 万元人民币。 2010 年4 月14 日，经公司2009 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10

• 股送1 股的分配方案，公司注册资本增至170,500,000 元人民币。

• 现修改为： “公司成立时，经批准发行的普通股总数为6000 万元人民币，全部向

• 发起人发行。

• 2002 年8 月29 日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股4000 万股，每股

• 面值人民币1 元，公司注册资本增至10，000 万元人民币。

  • 2003 年5 月12 日，经公司2002 年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每

• 10 股送1 股、转增4.5 股的分配及转增方案，公司注册资本增至15，500 万元人民币。 2010 年4 月14 日，经公司2009 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10

• 股送1 股的分配方案，公司注册资本增至170,500,000 元人民币。”

• 2013 年5 月16 日，经公司2012 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10

• 股送2 股的分配方案，公司注册资本增至204,600,000 元人民币。

3、修改《公司章程》第十九条

• 原章程为：“公司股份总数为170,500,000 股，全部为普通股。公司股票于2006

• 年9 月20 日实现全流通。”

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万向德农股份有限公司2013 年第一次临时股东大会材料

现修改为：“公司股份总数为204,600,000 股，全部为普通股。公司股票于 2006 年9 月20 日实现全流通。”

万向德农股份有限公司董事会 2013 年8 月20 日

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