Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2009

Dec 2, 2009

万向德农股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会资料

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会期： 2009 年 12 月 9 日

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参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司2009 年第二次临时股东大会。为保证 本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、会议定于2009 年12 月9 日上午9 时，在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山 路18 号公司会议室进行。

2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并携带好身份证明、股东 帐号卡、授权委托书等资料,以便验证入场。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动 通讯设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定召开。本 次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可 后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东 会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场 秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其 他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

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万向德农股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2009 年 12 月 9 日上午 9：00

地点：公司二楼会议室

主持人：管大源董事长

出席：2009 年 12 月 3 日股权登记日在册的公司股东、公司董/监事、高管人员

序 号	内容	报告人	时间	主持人
1	股东签到、发放材料并做说明	董秘	9：00-9：10	管 大 源 董 事 长
2	宣布参会股东人数，代表股份数量 监票小组名单、致词	管总	9：10-9：30
3	宣读议案、投票规则	管总	9：30-9：45
4	审议议案	股东	9：45-10：30
5	对议案书面表决并投票	股东	10：30-10：40
6	监票小组计票、登记并由组长宣布结果	监票小组	10：40-10：55
7	宣读股东大会决议	管总	10：55-11：05
8	律师发表见证意见书	律师	11：05-11：15
9	签署会议决议及会议纪录	股东 董事	11：15-11：30
10	宣布会议结束	管总	11：30

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议案 1

《为公司控股子公司北京德农种业有限公司

张掖分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》

各位股东、股东代表：

我公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司因生产经 营需要，决定向中国农业发展银行张掖市甘州区支行申请 8000 万元 人民币流动资金贷款，我公司为该笔贷款提供保证担保，期限一年， 本次担保没有反担保。

北京德农种业有限公司是我公司持有 92.78%股权的控股子公 司，经营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。截 止2008 年12 月31 日经审计的北京德农种业有限公司的总资产 550,541,332.63 元，净资产 173,900,862.41 元，主营业务收入 629,885,179.02 元，主营业务利润197,957,028.24 元，净利润 82,246,967.01 元。

本议案已经 2009 年 11 月 20 日召开的公司第五届董事会第十三 次会议审议通过。根据相关规定，“单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10%的担保，须经股东大会审议通过”，故将本议案提请本次 股东大会审议。

截止目前，公司没有为北京德农种业有限公司贷款提供担保，公 司及控股子公司也没有其他对外担保事项。

请各位股东、股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2009 年 12 月 9 日

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议案 2

《为公司控股子公司北京德农种业有限公司

武禾分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》

各位股东、股东代表：

我公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司因生产经 营需要，决定向中国农业发展银行武威市凉州区支行申请 8000 万元 人民币流动资金贷款，我公司为该笔贷款提供保证担保，期限一年， 本次担保没有反担保。

北京德农种业有限公司是我公司持有 92.78%股权的控股子公 司，经营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。截 止2008 年12 月31 日经审计的北京德农种业有限公司的总资产 550,541,332.63 元，净资产 173,900,862.41 元，主营业务收入 629,885,179.02 元，主营业务利润197,957,028.24 元，净利润 82,246,967.01 元。

本议案已经 2009 年 11 月 20 日召开的公司第五届董事会第十三 次会议审议通过。根据相关规定，“单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10%的担保，须经股东大会审议通过”，故将本议案提请本次 股东大会审议。

截止目前，公司没有为北京德农种业有限公司贷款提供担保，公 司及控股子公司也没有其他对外担保事项。

请各位股东、股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2009 年 12 月 9 日

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