Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2009

Jul 10, 2009

万向德农股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

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会期： 2009 年 7 月 16 日

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参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司2009 年第一次临时股东大会。为保证本次 会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、会议定于2009 年7 月16 日上午9 时在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18 号 公司会议室召开万向德农股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，《万向德农股份 有限公司关于召开2009 年第一次临时股东大会的会议通知》已刊登在了2009 年6 月 27 日的《上海证券报》上。

2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有限公 司关于召开2009 年第一次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东 帐号卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯 设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限 公司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需 要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东会议 的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者； 携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

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万向德农股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2009 年 7 月 16 日上午 9：00

地点：公司二楼会议室

出席：2009 年 7 月 10 日股权登记日在册的公司股东、公司董/监事、高管人员

序号	内容	报告人	时间
1	股东签到、发放材料并做说明	董秘	9：00-9：10
2	宣布参会股东人数，代表股份数量监票小组名单、致词	主持人	9：10-9：30
3	宣读议案、投票规则	主持人	9：30-9：45
4	审议议案	股东	9：45-10：30
5	对议案书面表决并投票	股东	10：30-10：40
6	监票小组计票、登记并由组长宣布结果	监票小组	10：40-10：55
7	宣读股东大会决议	主持人	10：55-11：05
8	律师发表见证意见书	律师	11：05-11：15
9	签署会议决议及会议纪录	股东董事	11：15-11：30
10	宣布会议结束	主持人	11：30

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议案 1

关于审议《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案

各位股东、股东代表：

为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务。 公司拟向万向财务有限公司申请总额不超过2.1 亿元人民币的贷款授信额度，贷款期 限1 年，在此期限内，公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款， 如有贷款余额则存放在公司在万向财务有限公司开立账户内。

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在 万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。

本次关联交易金额超过了3000 万元人民币，且已超过了公司2008 年度经审计合 并报表净资产的5%以上，本次交易需提交公司本次股东大会审议，与该关联交易有 关利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本次关联交易不需要经 有关部门批准。

请各位股东、股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2009 年 7 月 16 日

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议案 2

关于审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司向万向财务有 限公司申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

各位股东、股东代表：

我公司及控股子公司向万向财务有限公司申请了总额不超过 2.1 亿元人民币的贷 款授信额度。根据公司业务的生产经营进度，在向万向财务有限公司申请的不超过 2.1 亿元人民币的贷款授信额度的范围内，公司控股子公司北京德农种业有限公司将 分期分批申请贷款。我公司为北京德农种业有限公司此贷款提供保证担保，期限一年。 北京德农种业有限公司是我公司持有 92.78%股权的控股子公司，经营状况良好， 为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。

根据《公司章程》规定，“单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保， 须经股东大会审议通过”，故本议案需提请公司本次股东大会审议。

截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款担保实施累计金额为 0，公司没有 其他对外担保事项。截止2008 年12 月31 日，北京德农种业有限公司经审计的总资 产 550,541,332.63 元，净资产 173,900,862.41 元，主营业务收入 6,401,775,47.87 元， 净利润 82,246,967.01 元。

请各位股东、股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2009 年 7 月 16 日

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