Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2007

Oct 30, 2007

万向德农股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会资料

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二○○七年十月

万向德农股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会资料

参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司2007 年第三次临时股东大会。为保证本次 会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、会议定于2007 年11 月1 日上午9 时，在哈尔滨市南岗区玉山路18 号公司会 议室进行。

2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并携带好身份证明、股东帐号 卡、授权委托书等资料,以便验证入场。对于未在参会登记日预先登记的股东，会务组 将根据会场实际情况临时安排，其他参会来宾请凭有效证件登记入场。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设 备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定召开。本次会议 专门安排了股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东会议 的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整有伤风化者；扰乱会场 秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

二○○七年十月

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万向德农股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会资料

万向德农股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2007 年 11 月 1 日上午 9：00

地点：公司二楼会议室

主持人：管大源董事长

出席：股权登记日在册的公司股东、公司董/监事、董事会秘书

序 号	内容	报告人	时间	主持人
1	股东签到、发放材料并做说明	董秘	9：00-9：10	管 大 源 董 事 长
2	宣布参会股东人数，代表股份数量 监票小组名单、致词	管大源	9：10-9：30
3	宣读议案	管大源	9：30-9：45
4	审议议案	股东	9：45-10：30
5	对议案书面表决并投票	股东	10：30-10：40
6	监票小组计票、登记并由组长宣布结果	监票小组	10：40-10：55
7	宣读股东大会决议	管大源	10：55-11：05
8	律师发表见证意见书	律师	11：05-11：15
9	签署会议决议及会议纪录	股东 董事	11：15-11：30
10	宣布会议结束	管大源	11：30

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万向德农股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会资料

议案 1

审议关于《万向德农股份有限公司

为控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司陆仟万元 人民币流动资金借款提供担保》的议案

我公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司因生产经营需 要，决定向中国农业发展银行张掖市甘州区支行申请 6000 万元人民币流 动资金借款，我公司为该笔借款提供连带责任担保，保证期限一年。保证 范围为借款合同项下的借款本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、 损害赔偿金以及诉讼费、代理费等债权人实现债权的全部费用。

北京德农种业有限公司是我公司持有 92.78%股权的控股子公司，经 营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。截止 2006 年 12 月 31 日北京德农种业有限公司总资产为 63736.23 万元人民币，负债总 额 49900.65 万元人民币，净资产 13832.96 万元人民币，资产负债率 78.29%。

截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款担保实施累计金额为 5000 万元人民币，公司没有其他对外担保事项。

根据相关规定，现将本议案提请本次临时股东大会审议。

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万向德农股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会资料

议案 2

审议关于《万向德农股份有限公司

为控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司陆仟万元 人民币流动资金借款提供担保》的议案

我公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司因生产经营需 要，决定向中国农业发展银行武威市凉州区支行申请 6000 万元人民币流 动资金借款，我公司为该笔借款提供连带责任担保，保证期限一年。保证 范围为借款合同项下的借款本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、 损害赔偿金以及诉讼费、代理费等债权人实现债权的全部费用。

北京德农种业有限公司是我公司持有 92.78%股权的控股子公司，经 营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。截止 2006 年 12 月 31 日北京德农种业有限公司总资产为 63736.23 万元人民币，负债总 额 49900.65 万元人民币，净资产 13832.96 万元人民币，资产负债率 78.29%。

截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款担保实施累计金额为 5000 万元人民币，公司没有其他对外担保事项。

根据相关规定，现将本议案提请本次临时股东大会审议。

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万向德农股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会资料

议案 3

审议关于《公司章程修正案》的议案

公司由于经营范围增加，现修改《公司章程》第十三条，原章程为：“经依法登 记，公司的经营范围: 农产品及其精深加工产品、化工产品（不含危险品） 的生产、销售；农业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材料，装饰 材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发；计算机服务；企业管 理服务。”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围: 农产品及其精深加工产品、 化工产品（不含危险品）的生产、销售；农业机械，汽车（不含小轿车） 及配件，建筑材料，装饰材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开 发；计算机服务；企业管理服务；货物或技术进出口业务。”

现将本章程修正案提请本次临时股东大会审议。

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