Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2006

Mar 31, 2006

证券代码： 600371 证券简称：华冠科技 公告编号： 2006--005 黑龙江华冠科技股份有限公司 2005 年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江华冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2006 年 3 月 9 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时 报》上刊登了于 2006 年 4 月 10 日召开公司 2005 年度股东大会的会议通知。

现根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006 年修订）、上海证券交易所 《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》、证监发[2006]21 号文《上 市公司股东大会规则》的有关要求，公司接到单独持有公司 29.95%股份的第一 大股东“万向三农有限公司关于在黑龙江华冠科技股份有限公司 2005 年度股东 大会上修订提案的函”，对公司 2005 年度股东大会通知中第 7 项议案《公司章程 修正案》，比照《上市公司章程指引》（2006 年修订）作进一步的修订，修订内 容包括《公司章程》全文及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和 《监事会议事规则》。

公司董事会认为万向三农有限公司的临时提案符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和公司章程的相关规定，将《修订后的公司章程全文及其附件》作 为公司 2005 年度股东大会第 10 项议案，提请本次年度股东大会审议，修订后的 议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.。

7 公司董事会鉴于原第 项议案与上述提案内容重叠，故提请本次年度股东大 7 会撤销对原第 项议案的审议。

公司董事会除对公司 2005 年度股东大会第 7 项议案做出修订外，其他议案 均无变化，公司 2005 年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日、出席会议 的人员等不变。

特此通知！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2006 年3 月31 日