Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2004

Apr 9, 2004

黑龙江华冠科技股份有限公司 00 二 三年度股东大会法律意见书

华冠科技 高盛 法律意见书

2

华冠科技 高盛 法律意见书

==> picture [400 x 254] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 高盛G&M高盛律师事务所关于黑龙江华冠科技股份有限公司00二 三年度股东大会的法律意见书----- End of picture text -----

==> picture [106 x 14] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 黑龙江高盛律师事务所----- End of picture text -----

3

华冠科技 高盛 法律意见书 黑龙江高盛律师事务所

法律意见书

致：黑龙江华冠科技股份有限公司

黑龙江高盛律师事务所（以下简称“本所”），根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）的规定，接受黑龙 江华冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师（以下称“本 2003 所律师”）出席公司 年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、 ” 《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上市规则 ）以及《黑龙江华冠科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了认真审查。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）第十三条 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司 提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。 2003 本所同意将本法律意见书作为公司 年度股东大会必备法律文件予以 公告并依法对此法律意见书承担责任。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）第十三条 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司 提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

2004 3 10 根据 年 月 日《上海证券报》上刊登的《黑龙江华冠科技股份有 2003 限公司关于召开 年度股东大会的会议通知》，公司董事会做出决议并向全 2004 4 9 2003 体股东发出于 年 月 日在公司会议室召开 年度股东大会的公告。

经核查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均与公告中 所告知的事项一致。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意 见》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席股东大会人员的资格

（一）出席会议的股东（及委托代理人）：

根据贵公司出席会议股东签名（及授权委托书），出席本次会议的股东（及 委托代理人）共 3 名，代表股份 90,210,000 股，占公司股份总额的 58.2 ％。

4

华冠科技 高盛 法律意见书

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除公司股东（及委托代理人）之外，还包括公司董事、监事、 董事会秘书、其它高级管理人员及本所律师。

经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、《规范意见》、 《上市规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会表决程序及表决结果

• （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对公告所列的：

1 2003 、审议《公司 年度报告全文及其摘要》的议案

• 2 2003 、审议《公司 年度财务决算方案》的议案

3 2003 、审议《公司 年度利润分配预案》

• 4 、审议《公司融资计划方案》的议案

• 5 2003 、审议《 年度董事会工作报告》的议案

• 6 2003 、审议《公司 年度监事会工作报告》的议案

7 2003 、审议《关于续聘公司审计机构及支付 年度公司审计费用》的议案 1 大会对上述提案进行了认真审议，以记名投票的方式逐项表决，由 名监 2 事 名股东监票、由见证律师核查。

（二）本次股东大会的表决结果

1 2003 9021 、审议《公司 年报告全文及其摘要》的议案。同意票 万股， 100% 占出席本次会议股东所持表决权总数的 ，无反对票，无弃权票。 2 2003 9021 、审议《公司 年度财务决算方案》的议案。同意票 万 股， 100% 占出席本次会议股东所持表决权总数的 ，无反对票，无弃权票。

3 2003 9021 、审议《公司 年度利润分配预案》的议案。同意票 万股，占 100% 出席本次会议股东所持表决权总数的 ，无反对票，无弃权票。

4 9021 、审议《公司融资计划方案》的议案。同意票 万股，占出席本次 100% 会议股东所持表决权总数的 ，无反对票，无弃权票。

5 2003 7936 、审议《 年度董事会工作报告》的议案。同意票 万股，占出 87.97% 席本次会议股东所持表决权总数的 ，反对票占出席本次会议股东所持 12.03 % 表决权总数的 ，无弃权票。

6 2003 9021 、审议《公司 年度监事会工作报告》的议案。同意票 万股占 100% 出席本次会议股东所持表决权总数的 ，无反对票，无弃权票。

5

华冠科技 高盛 法律意见书

7 2003 、审议《关于续聘公司审计机构及支付 年度公司审计费用》的议案。 9021 100% 同意票 万股占出席本次会议股东所持表决权总数的 ，无反对票，无 弃权票。

经查验，本所律师认为，上述各项议案的表决程序符合《公司法》、《规范 意见》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、本次股东大会未提出新议案。

五、结论

2003 本所律师认为，贵公司 年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出 席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次 股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份、副本伍份。

• （此页为黑龙江华冠科技股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会法律意见书签字页）

经办律师：郑云鹏

高清会

黑龙江高盛律师事务所 OO 二 四年四月九日

6