WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Governance Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-032

万马科技股份有限公司

关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则> 的议案》，具体情况如下：

一、基本情况

1、公司章程修正案：

	1、公司章程修正案：
序号	修订前	修订后
1	第十三条 经公司登记机关核准，公司 的经营范围：生产：邮电通信器材、网 络产品、系列通信电源、电力器材、防 雷保护系统、电子通讯设备、光通信器 件、光纤连接器，移动式和整体工作台， 普通病床、智能病床（金属制），第三类 6815注射穿刺器械，第三类6822医用 光学器具、仪器及内窥镜设备；服务： 计算机应用软件的设计开发、技术服务、 技术转让、技术咨询，通信工程设计、 施工，承接钢结构工程，计算机信息系 统集成；批发、零售：第一类、第二类、 第三类医疗器械，邮电通信器材，网络 产品，系列通信电源，电力器材，防雷 保护系统，电子通讯设备，光通信器件， 光纤连接器，移动式、整体工作台，普	第十三条 经公司登记机关核准，公司 的经营范围：生产：邮电通信器材、网 络产品、系列通信电源、电力器材、防 雷保护系统、电子通讯设备、光通信器 件、光纤连接器，移动式和整体工作台， 普通病床、智能病床（金属制），第三 类6815注射穿刺器械，第三类6822医 用光学器具、仪器及内窥镜设备；服务： 计算机应用软件的设计开发、技术服 务、技术转让、技术咨询，通信工程设 计、施工，承接钢结构工程，承接机电 工程，计算机信息系统集成，提供维修 服务；批发、零售：第一类、第二类、 第三类医疗器械，日化用品，邮电通信 器材，网络产品，系列通信电源，电力 器材，防雷保护系统，电子通讯设备，

	通病床，智能病床（金属制），第一类医 疗器械，医疗信息化软件，通信信息化 软件；货物进出口（法律、行政法规禁 止经营的项目除外，法律、行政法规限 制经营的项目取得许可后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）	光通信器件，光纤连接器，移动式、整 体工作台，普通病床，智能病床（金属 制），第一类医疗器械，医疗信息化软 件，通信信息化软件；货物进出口（法 律、行政法规禁止经营的项目除外，法 律、行政法规限制经营的项目取得许可 后方可经营）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	第六十九条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。	第六十九条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长履行职务（公司有两位或两 位以上副董事长的，由半数以上董事共 同推举副董事长履行职务）；副董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上董事共同推举的一名董事主持。
3	第一百一十六条 董事会设董事长一 人，董事长由公司董事担任。董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生和 罢免。	第一百条一十六条 董事会设董事长 一人，可以设副董事长，董事长、副董 事长由公司董事担任。董事长、副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举 产生和罢免。
	第一百一十八条 董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务。	第一百一十八条 副董事长协助董事 长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务（公司 有两位或两位以上副董事长的，由半数 以上董事共同推举副董事长履行职 务）；副董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。

《公司章程》最终修订内容以工商核准登记为准。

2、董事会议事规则修订案

2、董事会议事规则修订案
修订前	修订后
第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持； 董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举的一名董 事主持。	第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持； 董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行职务（公司有两位 或两位以上副董事长的，由半数以上董 事共同推举副董事长履行职务）；副董 事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事履 行职务。

二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

• 1、公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理《公司章程》备

• 案等相关事项；

• 2、以上相关事项经 2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议审

• 议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会 2018 年 4 月 24 日